Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión por tráfico de migrantes y fraude con ESTA

La red cobraba hasta 40.000 dólares por sus servicios. Mujeres cubanas trabajaron en clubes de estriptis para saldar las deudas del viaje.

El cubano Yuniel Lima-Santos, de 31 años y residente en Tampa, Florida, se declaró culpable el 13 de agosto por su participación en una red internacional de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la organización utilizó, entre otros mecanismos, un fraude con ESTA para cubanos, basado en información falsa y documentos falsificados para intentar facilitar su entrada al país.

Yuniel Lima-Santos también admitió haber ayudado a trasladar a mujeres cubanas que trabajaron en clubes de estriptis para saldar las deudas contraídas por el viaje, según el expediente. Junto con Frandy Aragón Díaz, reconoció además haber introducido ilegalmente a cinco personas en Estados Unidos. La organización cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios.

La organización cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios.

De acuerdo con documentos judiciales, la red promocionaba sus servicios en plataformas digitales y ofrecía a ciudadanos cubanos viajar a Estados Unidos mediante falsas declaraciones de ciudadanía europea. La organización presentó ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cientos de solicitudes ESTA fraudulentas, en las que utilizó direcciones falsas y documentos falsificados.

Cientos de solicitudes ESTA fraudulentas

El ESTA permite viajar a Estados Unidos sin visa por estancias de hasta 90 días a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa. Sin embargo, quienes tienen simultáneamente nacionalidad cubana y la de uno de esos países no son elegibles para utilizar ESTA. Salvo determinadas excepciones, tampoco pueden hacerlo quienes hayan estado en Cuba desde el 12 de enero de 2021.

El Departamento de Justicia sostiene que la organización alentó o facilitó el viaje de miles de ciudadanos cubanos y presentó cientos de solicitudes ESTA fraudulentas. Sin embargo, no ha informado cuántas de esas solicitudes fueron aprobadas ni cuántos cubanos lograron entrar en Estados Unidos mediante ese procedimiento. Por ello, no existe hasta ahora una cifra pública verificable de entradas vinculadas específicamente al fraude con ESTA para cubanos.

Pagos de hasta 40.000 dólares

Yuniel Lima-Santos participó en la logística de la organización mediante la compra de vuelos nacionales e internacionales. Entre 2021 y 2024 transfirió desde Estados Unidos más de 600.000 dólares al extranjero para adquirir pasajes utilizados, según los fiscales, en los traslados de migrantes hacia Estados Unidos.

Los fiscales señalaron que Yuniel Lima-Santos registró en Florida una empresa fantasma sin empleados, nómina ni ingresos declarados. Según la acusación, la organización la utilizaba para mover dinero procedente del tráfico ilícito de migrantes y ocultar el origen de los fondos.

La red recibió más de 18 millones de dólares

Doce personas fueron acusadas formalmente en septiembre de 2025 por su participación en la red. El análisis financiero determinó que la organización recibió más de 18 millones de dólares. Además, gastó más de 2,5 millones en vuelos y movió más de 7 millones mediante plataformas de pago como Zelle.

Doce personas fueron acusadas formalmente en septiembre de 2025 por su participación en la red.

La investigación también identificó una empresa de servicios migratorios vinculada con la trama. Según el expediente, presentaba solicitudes de asilo estandarizadas sin que algunos clientes lo supieran o lo hubieran autorizado.

Dentro de la misma causa, Erik Ventura-Castro fue condenado el 29 de julio de 2026 a 30 meses de prisión por su participación en la organización.

Una pena máxima de 20 años de prisión

Yuniel Lima-Santos se declaró culpable de nueve cargos. Estos incluyen conspiración para cometer tráfico ilícito de migrantes con fines de lucro, cinco cargos por traslado ilegal de personas, conspiración para defraudar a Estados Unidos y delitos relacionados con el lavado de dinero.

Yuniel Lima-Santos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La audiencia de sentencia aún no tiene fecha. Un juez federal determinará la condena de acuerdo con las directrices de sentencia de Estados Unidos y los demás factores previstos por la ley.